В столице сегодня пресечена деятельность двух банков, осуществлявших подпольную деятельность. Их офисы обнаружены в районе Южного административного округа. Валерий Бузовкин, глава пресс-группы УВД округа, сообщил представителям городских СМИ, что накануне группа следователей, которым помогали сотрудники департамента экономической безопасности УВД по Южному админокругу и сотрудники спецназа, провели обыски в ряде финансово- кредитных учреждений Москвы.

В результате проверки выяснилось, что служащие одного из дополнительных офисов известного столичного банка незаконно занимались инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием юридических и физических лиц. В своей подпольной деятельности они использовали расчетные счета и реквизиты фиктивных организаций. Дополнительный офис работал без официальной регистрации, не имея спецразрешений на осуществление деятельности такого рода.

Впоследствии оказалось, что аналогичными финансовыми махинациями занимались сотрудники другого столичного банка. По фату обнаружения подпольных финансовых учреждений возбуждено уголовное дело по статье «банковская деятельность без специального разрешения или без регистрации».